Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
10.12.201911.12.2019
$63,724463,5788 
70,504770,3881 
все курсы валют
Деловые новости | Криминал
Экономические преступления | Уголовные преступления | Разное
Найдено: 115 документов
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] >>>
2006.04.13: По делу об отмывании денег через банк «Нефтяной» арестовали двух банкиров
Басманный суд Москвы санкционировал арест Андрея Салимова и Станислава Прасолова. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу организованную президентом Нефтяного Игорем Линшицем, которая «отмыла» 57 млрд рублей...
2006.04.12: МВД очищает главный склад «Техносилы»
Судя по всему, управление «К» начало очередную операцию по борьбе с серым импортом. Со склада в подмосковных Котельниках вывозят бытовую технику, принадлежащую «Техносиле». Сумма конфискованного — 30 млн долларов...
2006.04.12: В Новосибирске убит чиновник Российского фонда федерального имущества
Он погиб от ран, нанесенных ему в подъезде одного из домов в Железнодорожном районе города...
2006.03.27: «Индустриальный сберегательный банк» попал под расследование
Банк попал в поле зрения оперативников ГУВД несколько месяцев назад. Выяснилось, что ИСБ проводит незаконные операции по обналичиванию средств. Возбуждено уголовное дело, в филиалах банка проведены обыски...
2006.03.13: Государство распродает конфискованные сотовые по пять рублей
Сотовые телефоны, конфискованные в августе 2005 года в ходе широкомасштабной операции по борьбе с серым импортом, можно купить по цене от 5 рублей 16 копеек за штуку. Такую цену назначил им РФФИ, выполняя постановление Следственного комитета при МВД...
2006.02.27: Против экс-главы «Мосэнерго» Евстафьева возбуждено дело об уклонении от налогов
В ходе проверки деятельности компании установлено, что в период с января 2001 года по декабрь 2002 года подозреваемые внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения и тем самым уклонились от уплаты налогов с организации...
2006.02.20: Рейтинг угонов автомобилей
Из рейтинга угонов прошлого года стало понятно, что владелец иномарки рискует остаться без автомобиля куда больше, чем даже владелец «девятки», о привлекательности которой для угонял ходят легенды...
2006.02.14: МВД пресекло канал нелегального ввоза в Россию дорогих иномарок
МВД пресекло канал нелегального ввоза в Россию дорогих иномарок – Ferrari, Bently, Rolls-Royce. Теперь покупателям элитных автомобилей придется доказывать, что они приобретали машины добросовестно. В противном случае МВД может изъять нелегальные иномарки...
2006.01.27: Глава банка «Нефтяной» объявлен в федеральный розыск
Президент концерна Нефтяной Игорь Линшиц, занимающий также пост председателя совета директоров, объявлен в федеральный розыск. Линшица подозревают в проведении незаконных банковских операций, а также легализации средств, добытых преступным путем...
2006.01.16: Фальшивомонетчики вернулись к корням
Фальшивомонетчики в странах Евросоюза переходят с подделки купюр, которые сегодня хорошо защищены, к подделке монет. Если фальшивых банкнот постепенно изымается все меньше и меньше, то фальшивых металлических евро было обнаружено больше, чем в 2004...
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] >>>