Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
28.06.202229.06.2022
$53,364152,9699 
56,053555,8886 
все курсы валют
Деловые новости | Криминал | Экономические преступления
Экономические преступления | Уголовные преступления | Разное
Найдено: 73 документов
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80]
2007.10.16: Арбитраж оставил в силе налоговые претензии к МИАНу
Девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы признал обоснованными налоговые претензии на сумму около миллиарда рублей к агентству недвижимости МИАН...
2007.10.09: Московские силовики прикрыли крупнейшую «денежную прачечную»
В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств и «отмыла» свыше 60 миллиардов рублей...
2007.10.01: Незаконные предприниматели заработали в России миллиард евро
Департамент экономической безопасности МВД РФ сообщил, что с начала 2007 года ущерб от незаконного предпринимательства в России превысил миллиард евро. Всего милиционеры выявили более 1300 преступлений...
2007.09.06: По делу «Содбизнесбанка» следователи пришли в «Альфу»
Правоохранительные органы провели выемку документов в помещении Альфа-банка – искали документы, имеющие отношение к деятельности ООО КБ Содбизнесбанк. Накануне обвинение в мошенничестве было предъявлено бывшему руководителю банка Давыдову...
2007.08.17: МВД: за полгода объемы мошенничества с банковскими картами превысили 100 млн рублей
По подсчетам банкиров, эта цифра значительно больше: около 850 млн рублей. Участники рынка считают, что госорганы не в состоянии контролировать мошеннические операции по картам...
2007.08.10: Офисы крупнейших сотовых дилеров обыскивают. Торговля встала
Следователи прокуратуры вновь пришли в офисы компании Евросеть — крупнейшую сеть салонов связи в России. Генеральная прокуратура утверждает, что расследует дело о контрабанде и борется с «серым импортом» техники...
2007.06.29: В Москве раскрыта сеть «Хавалы» – нелегальной системы денежных переводов
ФСБ провела в столице операцию по ликвидации подпольной сети денежных переводов. По ней ежегодно перекачиваются миллиарды долларов, в том числе и деньги террористов...
2007.06.26: МВД: московский банк отмыл 13 млрд рублей
Незаконная деятельность преступной группировки пресечена: деньги обналичивались в незарегистрированном дополнительном офисе банка — до 100 млн рублей в день. Возбуждено уголовное дело по статье «лжепредпринимательство»...
2007.06.05: Главу Градобанка обвинили в обналичивании более 5 млрд рублей
В качестве комиссионных за проведение банковских операций московский банкир получил 400 тыс. рублей. Проводится расследование. Сотрудниками милиции приняты меры по установлению и задержанию соучастников...
2007.04.18: Следователи пришли в офис «Гуты» по делам о мошенничестве и контрабанде
Выемка документов в главном офисе группы «Гута» в Москве была проведена в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям «мошенничество» и «контрабанда»...
[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80]