Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
24.01.202025.01.2020
$61,951561,8031 
68,685668,2924 
все курсы валют
Новые законы | Ведомства | ЦБР
Конституционный Суд | Минюст | Новости Минюста | Минфин | ЦБР | ФТС | ФНС | Прочие

Указание ЦБР — № 1964-У от 22 января 2008 г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


У К А З А Н И Е

22 января 2008 г. N 1964-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

                Направлен на регистрацию в Минюст РФ

     1. В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений   в
статьи  5  и  7  Федерального  закона  «О  противодействии    легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   финансированию
терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49,
ст. 6036) и в соответствии с решением  Совета  директоров  Банка   России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года
N 1) внести в Положение Банка России от 3 октября  2002  года  N 2-П  «О
безналичных  расчетах  в  Российской   Федерации»,     зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года   N 4068;
21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 5880; 25  мая  2007   года
N 9547 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2002 года N 74; от 2 апреля
2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39, от 6  июня  2007  года   N 33),
следующие изменения.
     1.1. В главе 2 части I:
     подпункт «г» пункта 2.10 после слова «(ИНН)» дополнить словами «или
код иностранной организации (КИО)";
     первое предложение пункта 2.16 дополнить словами «, а также контроль
на наличие в расчетных документах информации о плательщике, установленной
законодательством».
     1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60  приложений  4  и  16
изложить в следующей редакции:
     «ИНН или КИО плательщика.
     Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика».
     1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый графы
3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:
     «Указывается присвоенный ИНН или  КИО  и  наименование   плательщика
средств.».
     1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20 изложить
в следующей редакции:
     «ИНН или КИО плательщика.
     Переносится указанный ИНН или КИО плательщика». 
     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                       С.М. Игнатьев

___________

Источник — garant.ru

Самые читаемые
Поиск по разделу
© 2000—2018 Институт экономической безопасности, e-mail: webmaster@bre.ru