Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Золотые страницы предпринимателя
Партнеры
Услуги
Форум
Реклама
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
13.12.201714.12.2017
$58,837059,1446 
69,298269,4653 
все курсы валют
Новые законы | Ведомства | ЦБР
Конституционный Суд | Минюст | Новости Минюста | Минфин | ЦБР | ФТС | ФНС | Прочие

Указание ЦБР — № 1964-У от 22 января 2008 г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


У К А З А Н И Е

22 января 2008 г. N 1964-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

                Направлен на регистрацию в Минюст РФ

     1. В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений   в
статьи  5  и  7  Федерального  закона  «О  противодействии    легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   финансированию
терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49,
ст. 6036) и в соответствии с решением  Совета  директоров  Банка   России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года
N 1) внести в Положение Банка России от 3 октября  2002  года  N 2-П  «О
безналичных  расчетах  в  Российской   Федерации»,     зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года   N 4068;
21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 5880; 25  мая  2007   года
N 9547 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2002 года N 74; от 2 апреля
2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39, от 6  июня  2007  года   N 33),
следующие изменения.
     1.1. В главе 2 части I:
     подпункт «г» пункта 2.10 после слова «(ИНН)» дополнить словами «или
код иностранной организации (КИО)";
     первое предложение пункта 2.16 дополнить словами «, а также контроль
на наличие в расчетных документах информации о плательщике, установленной
законодательством».
     1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60  приложений  4  и  16
изложить в следующей редакции:
     «ИНН или КИО плательщика.
     Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика».
     1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый графы
3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:
     «Указывается присвоенный ИНН или  КИО  и  наименование   плательщика
средств.».
     1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20 изложить
в следующей редакции:
     «ИНН или КИО плательщика.
     Переносится указанный ИНН или КИО плательщика». 
     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                       С.М. Игнатьев

___________

Источник — garant.ru

Самые читаемые
Поиск по разделу
© 2000—2016 Институт экономической безопасности, e-mail: webmaster@bre.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100