Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
17.01.202018.01.2020
$61,569461,5333 
68,656068,5358 
все курсы валют
Новые законы | Ведомства | ЦБР
Конституционный Суд | Минюст | Новости Минюста | Минфин | ЦБР | ФТС | ФНС | Прочие

Указание ЦБР — № 1965-У от 22 января 2008 г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


У К А З А Н И Е

22 января 2008 г. N 1965-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

                 Направлен на регистрацию в Минюст РФ

     1. В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений   в
статьи  5  и  7  Федерального  закона  «О  противодействии    легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   финансированию
терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49,
ст. 6036) и в соответствии с решением  Совета  директоров  Банка   России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года
N 1) внести в Положение Банка России от 1 апреля 2003  года  N 222-П   «О
порядке  осуществления  безналичных  расчетов  физическими       лицами в
Российской   Федерации»,   зарегистрированное   Министерством     юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2003 года N 4468 («Вестник Банка   России»
от 8 мая 2003 года N 24), следующие изменения.
     1.1. В пункте 1.1:
     абзац третий подпункта 1.1.3 изложить в следующей редакции:
     «В случае отсутствия денежных средств на текущем счете   физического
лица на момент списания средств, а также  права  на  получение   кредита,
включая овердрафт, предусмотренного договором между банком и   физическим
лицом,  расчетные  документы  исполнению  не  подлежат  и    возвращаются
плательщикам или взыскателям в порядке, установленном  Положением   Банка
России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года
N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 («Вестник Банка России»  от  28   декабря
2002 года N 74; от 2 апреля 2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39, от
6 июня 2007 года N 33) (далее — Положение Банка России N 2-П).";
     подпункт 1.1.13 изложить в следующей редакции:
     «При приеме банком расчетных документов осуществляется их проверка в
соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 26
марта 2007 года N 302-П  «О  правилах  ведения  бухгалтерского    учета в
кредитных  организациях,   расположенных   на   территории     Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
29 марта 2007 года N 9176; 23 октября 2007 года N 10390 («Вестник   Банка
России» от 16 апреля 2007 года N 20-21; от 31 октября  2007  года   N 60)
(далее — Положение Банка России N 302-П), Положением Банка России N 2-П и
настоящим  Положением. Расчетные  документы,  оформленные  с   нарушением
установленных требований, приему не подлежат.";
     в подпункте 1.1.14 слова «в поле расчетного документа   «Плательщик»
и/или «Получатель» полностью указывается фамилия, имя, отчество (далее -
Ф.И.О.) физического лица, со  счета  (на  счет)  которого   перечисляются
денежные средства»  заменить  словами  «в  расчетном  документе    в поле
«Плательщик»,  если  физическое  лицо  является  плательщиком,     в поле
«Получатель», если физическое  лицо  является  получателем,   указывается
полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает  из  закона   или
национального обычая) (далее — Ф.И.О.) физического лица,  со  счета   (на
счет) которого перечисляются денежные средства. При перечислении денежных
средств физическим лицом  в  расчетном  документе  также  в  поле  «ИНН»
плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика   (ИНН)
физического лица (при его наличии) либо  в  поле  «Плательщик»  —   после
Ф.И.О. в  скобках  адрес  места  жительства  (регистрации)  или   места
пребывания либо дата  и  место  рождения  (далее  —  иная    информация о
плательщике, установленная законодательством). При указании адреса места
жительства (регистрации)  или  места  пребывания  либо  места   рождения,
допускается использовать сокращения, позволяющие определенно   установить
данную  информацию  о  плательщике,  при  указании   даты     допускается
использовать формат ДД.ММ.ГГГГ.";
     в абзаце седьмом подпункта 1.1.15  слово  «205-П»  заменить   словом
«302-П».
     1.2. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2:
     абзац первый после слова «реквизиты,» дополнить  словами  «а   также
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его
наличии)   либо   иная   информация   о   плательщике,      установленная
законодательством,";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     «Информация   о   плательщиках,   в   том   числе      установленная
законодательством,   доводится    банком-отправителем          платежа до
банка-получателя  согласованным  с  ним  способом,  в   том   числе   с
использованием  программно-технических  средств. При  отсутствии    такой
возможности  банком-отправителем  заполняются  платежные     поручения по
каждому платежу физического лица с учетом следующего: в поле «Плательщик»
указываются наименование (полное или сокращенное)  банка-отправителя,   в
скобках —  Ф.И.О. физического  лица,  а  также  идентификационный   номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при  его  наличии)  либо   иная
информация  о  плательщике,  установленная     законодательством. Перевод
денежных средств по поручению физических лиц  без  открытия   банковского
счета между подразделениями банка осуществляется в аналогичном порядке.».
     1.3. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
     «-  Ф.И.О. физического  лица,  а  также  идентификационный   номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при  его  наличии)  либо   иную
информацию о плательщике, установленную законодательством;».
     1.4. В пункте 2.6:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Плательщик» указывается Ф.И.О. физического лица, а также
в  поле   «ИНН»   плательщика   указывается       идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо  в   поле
«Плательщик» указывается иная информация  о  плательщике,   установленная
законодательством;";
     абзац седьмой после слова «получателя,» дополнить словами  «в   поле
«ИНН» получателя -».
     1.5. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
     абзац второй после слова «заполняется» дополнить словом «банком";
     абзац третий изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Плательщик» указывается Ф.И.О. физического лица, а также
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его
наличии)   либо   иная   информация   о   плательщике,      установленная
законодательством;».
     1.6. Абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Получатель» указывается Ф.И.О. физического лица, в   поле
«ИНН»  получателя  —  идентификационный  номер  налогоплательщика   (ИНН)
физического лица (при его наличии);».
     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                       С.М. Игнатьев

___________

Источник — garant.ru

Самые читаемые
Поиск по разделу
© 2000—2018 Институт экономической безопасности, e-mail: webmaster@bre.ru