Деловые новости
Экономика и финансы
Криминал
Оценка деловых рисков
Аналитические обзоры
Оценка деловых рисков
Оффшоры
Корпоративная безопасность
Платежные средства
Портфель руководителя СЭБ
Базы данных
Законы
Золотые страницы предпринимателя
Партнеры
Услуги
Форум
Реклама
Подписка на новости
Для подписки на новости введите ваш e-mail:
Вы можете просматривать анонсы наших новостей и статей на мобильных устройствах с нашей rss ленты
Курсы валют
13.12.201714.12.2017
$58,837059,1446 
69,298269,4653 
все курсы валют
Новые законы | Ведомства | ЦБР
Конституционный Суд | Минюст | Новости Минюста | Минфин | ЦБР | ФТС | ФНС | Прочие

Указание ЦБР — № 1965-У от 22 января 2008 г.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


У К А З А Н И Е

22 января 2008 г. N 1965-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

                 Направлен на регистрацию в Минюст РФ

     1. В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений   в
статьи  5  и  7  Федерального  закона  «О  противодействии    легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и   финансированию
терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49,
ст. 6036) и в соответствии с решением  Совета  директоров  Банка   России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года
N 1) внести в Положение Банка России от 1 апреля 2003  года  N 222-П   «О
порядке  осуществления  безналичных  расчетов  физическими       лицами в
Российской   Федерации»,   зарегистрированное   Министерством     юстиции
Российской Федерации 29 апреля 2003 года N 4468 («Вестник Банка   России»
от 8 мая 2003 года N 24), следующие изменения.
     1.1. В пункте 1.1:
     абзац третий подпункта 1.1.3 изложить в следующей редакции:
     «В случае отсутствия денежных средств на текущем счете   физического
лица на момент списания средств, а также  права  на  получение   кредита,
включая овердрафт, предусмотренного договором между банком и   физическим
лицом,  расчетные  документы  исполнению  не  подлежат  и    возвращаются
плательщикам или взыскателям в порядке, установленном  Положением   Банка
России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года
N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 («Вестник Банка России»  от  28   декабря
2002 года N 74; от 2 апреля 2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39, от
6 июня 2007 года N 33) (далее — Положение Банка России N 2-П).";
     подпункт 1.1.13 изложить в следующей редакции:
     «При приеме банком расчетных документов осуществляется их проверка в
соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 26
марта 2007 года N 302-П  «О  правилах  ведения  бухгалтерского    учета в
кредитных  организациях,   расположенных   на   территории     Российской
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
29 марта 2007 года N 9176; 23 октября 2007 года N 10390 («Вестник   Банка
России» от 16 апреля 2007 года N 20-21; от 31 октября  2007  года   N 60)
(далее — Положение Банка России N 302-П), Положением Банка России N 2-П и
настоящим  Положением. Расчетные  документы,  оформленные  с   нарушением
установленных требований, приему не подлежат.";
     в подпункте 1.1.14 слова «в поле расчетного документа   «Плательщик»
и/или «Получатель» полностью указывается фамилия, имя, отчество (далее -
Ф.И.О.) физического лица, со  счета  (на  счет)  которого   перечисляются
денежные средства»  заменить  словами  «в  расчетном  документе    в поле
«Плательщик»,  если  физическое  лицо  является  плательщиком,     в поле
«Получатель», если физическое  лицо  является  получателем,   указывается
полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает  из  закона   или
национального обычая) (далее — Ф.И.О.) физического лица,  со  счета   (на
счет) которого перечисляются денежные средства. При перечислении денежных
средств физическим лицом  в  расчетном  документе  также  в  поле  «ИНН»
плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика   (ИНН)
физического лица (при его наличии) либо  в  поле  «Плательщик»  —   после
Ф.И.О. в  скобках  адрес  места  жительства  (регистрации)  или   места
пребывания либо дата  и  место  рождения  (далее  —  иная    информация о
плательщике, установленная законодательством). При указании адреса места
жительства (регистрации)  или  места  пребывания  либо  места   рождения,
допускается использовать сокращения, позволяющие определенно   установить
данную  информацию  о  плательщике,  при  указании   даты     допускается
использовать формат ДД.ММ.ГГГГ.";
     в абзаце седьмом подпункта 1.1.15  слово  «205-П»  заменить   словом
«302-П».
     1.2. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2:
     абзац первый после слова «реквизиты,» дополнить  словами  «а   также
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его
наличии)   либо   иная   информация   о   плательщике,      установленная
законодательством,";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     «Информация   о   плательщиках,   в   том   числе      установленная
законодательством,   доводится    банком-отправителем          платежа до
банка-получателя  согласованным  с  ним  способом,  в   том   числе   с
использованием  программно-технических  средств. При  отсутствии    такой
возможности  банком-отправителем  заполняются  платежные     поручения по
каждому платежу физического лица с учетом следующего: в поле «Плательщик»
указываются наименование (полное или сокращенное)  банка-отправителя,   в
скобках —  Ф.И.О. физического  лица,  а  также  идентификационный   номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при  его  наличии)  либо   иная
информация  о  плательщике,  установленная     законодательством. Перевод
денежных средств по поручению физических лиц  без  открытия   банковского
счета между подразделениями банка осуществляется в аналогичном порядке.».
     1.3. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
     «-  Ф.И.О. физического  лица,  а  также  идентификационный   номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при  его  наличии)  либо   иную
информацию о плательщике, установленную законодательством;».
     1.4. В пункте 2.6:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Плательщик» указывается Ф.И.О. физического лица, а также
в  поле   «ИНН»   плательщика   указывается       идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его наличии) либо  в   поле
«Плательщик» указывается иная информация  о  плательщике,   установленная
законодательством;";
     абзац седьмой после слова «получателя,» дополнить словами  «в   поле
«ИНН» получателя -».
     1.5. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
     абзац второй после слова «заполняется» дополнить словом «банком";
     абзац третий изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Плательщик» указывается Ф.И.О. физического лица, а также
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при его
наличии)   либо   иная   информация   о   плательщике,      установленная
законодательством;».
     1.6. Абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
     «- в поле «Получатель» указывается Ф.И.О. физического лица, в   поле
«ИНН»  получателя  —  идентификационный  номер  налогоплательщика   (ИНН)
физического лица (при его наличии);».
     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                       С.М. Игнатьев

___________

Источник — garant.ru

Самые читаемые
Поиск по разделу
© 2000—2016 Институт экономической безопасности, e-mail: webmaster@bre.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100